峰岹科技: 2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会会议资料）

峰岹科技（深圳）股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议材料

会议时间：2024年12月6日14点00分 会议地点：深圳市南山区高新中区科技中2路1号深圳软件园（2期）11栋801室公司会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长BI LEI 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票时间：2024年12月6日9:15-11:30，13:00-15:00（交易系统投票平台），9:15-15:00（互联网投票平台）

会议议程： 1. 参会人员签到 2. 主持人宣布会议开始，报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员 3. 主持人宣读股东大会会议须知 4. 推举计票人和监票人 5. 审议《关于聘任2024年度审计机构的议案》 6. 股东及股东代理人发言及提问 7. 股东及股东代理人对各项议案投票表决 8. 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果，并汇总网络投票与现场投票表决结果 9. 主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议 10. 见证律师宣读本次股东大会的法律意见 11. 签署会议文件 12. 主持人宣布本次股东大会结束

议案一：关于聘任2024年度审计机构的议案 公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。董事会提请股东大会授权管理层根据2024年公司审计工作量和市场价格情况等与审计机构协商确定审计费用并签署相关服务协议等事项。本议案已经公司第二届董事会第十五次会议通过。具体内容详见本公司于2024年11月21日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于聘任2024年度审计机构的公告》。请股东及股东代表审议。