盘古智能: 第二届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第八次会议决议公告）

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-045

青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会第八次会议通知于 2024年 11月 15日以邮件方式向各位董事发出，会议于 2024年 11月 25日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。会议由公司董事长邵安仓先生主持，应出席董事 6人，实际出席董事 6人，公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于 2024年前三季度利润分配预案的议案》
2. 董事会认为：公司拟定的 2024年前三季度利润分配预案与公司经营现状、业绩及未来发展相匹配，符合公司当前的实际情况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合公司的发展规划。
3. 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

5. 《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

6. 经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名王刚先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
7. 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。

8. 本议案尚需提交股东大会审议。

9. 《关于补选审计委员会、战略委员会委员的议案》

10. 经审议，公司董事会同意选举杨奇峰先生为公司第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止；同意在股东大会选举通过王刚先生为公司非独立董事之日起，补选王刚先生为公司第二届董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过王刚先生非独立董事任职之日起至第二届董事会届满之日止。

11. 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。

12. 《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》

13. 公司董事会决定于 2024年 12月 11日（星期三）召开公司 2024年第二次临时股东大会。
14. 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。

备查文件： 1. 《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》； 2. 《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会第二次独立董事专门会议决议》； 3. 《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会提名委员会第三次会议决议》。

特此公告。青岛盘古智能制造股份有限公司董事会2024年 11月 26日