海联讯: 关于召开2024年第四次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第四次临时股东会的通知）

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-083

杭州海联讯科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

会议基本情况： 1. 股东会届次：2024年第四次临时股东会 2. 召集人：公司董事会 3. 合法合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4. 会议召开日期和时间： - 现场会议：2024年12月11日（星期三）下午14:00 - 网络投票时间：2024年12月11日（星期三） - 通过深圳证券交易所交易系统：9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00 - 通过互联网投票系统：9:15—15:00 5. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 6. 股权登记日：2024年12月6日（星期五） 7. 出席对象： - 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 根据相关法规应当出席股东会的其他人员 8. 会议地点：浙江省杭州市拱墅区庆春路60号东清大厦206-6室海联讯会议室

会议审议事项： 1. 关于2025年度日常关联交易预计的议案 2. 关于公司向银行申请综合授信额度的议案

会议登记等事项： 1. 登记方式： - 法人股东：凭法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记 - 自然人股东：凭本人身份证、证券账户卡办理登记 - 异地股东：可用信函或电子邮件登记 2. 登记时间：2024年12月10日（星期二），9:00-11:30，14:30-17:00 3. 登记地点：浙江省杭州市拱墅区庆春路60号东清大厦206-6室海联讯

注意事项： - 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场

会务联系方式： - 联系地址：浙江省杭州市拱墅区庆春路60号东清大厦206-6室海联讯 - 邮政编码：310003 - 联系人：陈翔 - 联系电话：（0571）86081329 - 电子邮件：szhlx@hirisun.com

参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

备查文件： 1. 公司第六届董事会2024年第五次临时会议决议 2. 公司第六届监事会2024年第五次临时会议决议

特此公告。

杭州海联讯科技股份有限公司董事会 2024年11月25日