海联讯: 第六届董事会2024年第五次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会2024年第五次临时会议决议公告）

杭州海联讯科技股份有限公司第六届董事会2024年第五次临时会议于2024年11月25日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 关于2025年度日常关联交易预计的议案
2. 公司预计2025年度与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币2.3855亿元。
3. 董事会认为，2025年度拟与关联方发生的日常关联交易符合公司实际经营和发展需要，不会对其财务及经营状况产生不利影响。
4. 表决结果：关联董事钱宇辰、王琳回避表决；同意票5票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。

5. 本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东会审议。

6. 关于公司向银行申请综合授信额度的议案

7. 为满足日常经营资金需求，公司及子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币4亿元的综合授信额度。
8. 授权期限为自公司股东会审议通过之日起至2025年12月31日。
9. 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。

10. 本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东会审议。

11. 关于召开2024年第四次临时股东会的议案

12. 公司拟定于2024年12月11日下午14:00在浙江省杭州市拱墅区庆春路60号东清大厦206-6室海联讯会议室召开2024年第四次临时股东会，审议公司本次董事会提交的相关议案。
13. 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。