三德科技: 第四届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十七次会议决议公告）

湖南三德科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议由董事长朱先德先生召集，于2024年11月22日在公司总部园区会议室召开，采取现场表决方式进行表决。会议应到董事7人，实际出席会议董事7人，由董事长朱先德先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

会议审议通过以下议案：

1. 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案：
2. 提名朱先德先生、朱青先生、周智勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自2024年第二次临时股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
3. 表决结果均为：同意7票，反对0票，弃权0票。

4. 本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

5. 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案：

6. 提名何红渠先生、姚顺春先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自2024年第二次临时股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
7. 表决结果均为：同意7票，反对0票，弃权0票。
8. 本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

9. 第五届独立董事候选人在提交公司股东大会审议前，需经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性备案审核无异议。

10. 关于修订<公司章程>的议案：

11. 根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，并结合实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行相应修订。

12. 本议案尚需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

13. 关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案：

14. 经审议，公司拟定于2024年12月12日召开公司2024年第二次临时股东大会，本次会议以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开。