步科股份: 第五届监事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届监事会第五次会议决议公告）

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2024-048

上海步科自动化股份有限公司第五届监事会第五次会议的通知已于 2024年 11月 18日以电子邮件等方式通知全体监事。本次会议于 2024年 11月 22日在深圳市南山区高新园北区朗山一路 6号意中利科技园 1号 3楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席表决监事 3名。本次会议由监事会主席唐雪艳女士召集主持。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会监事们认真审议通过以下决议：

1、审议通过《关于延长公司 2023年度向特定对象发行 A股股票所涉股东大会决议和授权有效期的议案》 监事会认为：鉴于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票所涉股东大会决议和授权有效期即将到期，公司尚未完成向特定对象发行股票事宜，公司拟将 2023年度向特定对象发行 A股股票所涉股东大会决议和授权有效期顺延 12个月，即自该等有效期届满之日起延长 12个月，有利于保证公司本次发行工作持续、有效、顺利进行。 表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于向特定对象发行 A股股票股东大会决议和相关授权有效期延期的公告》。

特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海步科自动化股份有限公司监事会 2024年 11月 23日