*ST中利: 关于重整进展暨在继续推动重整程序中完成资金占用整改及风险提示的公告内容摘要

（原标题：关于重整进展暨在继续推动重整程序中完成资金占用整改及风险提示的公告）

证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2024-125

江苏中利集团股份有限公司关于重整进展暨在继续推动重整程序中完成资金占用整改及风险提示的公告

1. 2024年11月8日，公司被苏州中院裁定受理重整，股票自2024年11月11日开市起停牌，期限不超过两个月。公司未能在六个月内清收18.05亿元（含违规担保1.12亿元）被占用资金。

2. 2024年11月8日，公司收到苏州中院指定清算组担任管理人的决定书，债权人应在2024年12月3日前申报债权，第一次债权人会议定于2024年12月4日上午9时召开。公司已与产业投资人、牵头财务投资人签署《预重整投资协议》。

3. 2024年11月13日，公司收到苏州中院准许公司在重整期间继续营业，并在管理人监督下自行管理财产和营业事务的批复。

4. 2024年11月19日，公司披露了《重整计划（草案）摘要》《经营方案》《出资人权益调整方案》和《关于召开出资人组会议及2024年第二次临时股东大会通知的公告》，定于2024年12月4日下午14:30召开相关会议，审议表决相关议案。

5. 截至本公告披露日，公司正积极配合苏州中院和管理人加快开展重整程序中的各项工作。

6. 公司采取的清收占款措施包括：控股股东将其控制的铁岭县中盈房地产开发有限责任公司的股权质押给上市公司，以及常熟市中盈房地产开发有限责任公司65%股权的收益权作为还款义务的担保；公司与相关债权人签署代为履行协议，共计金额111,296.98万元；财务投资人出具兜底承诺函；公司债权人已表决通过《重大财产管理及处置议案》。

7. 风险提示：公司存在因重整失败而被法院宣告破产的风险，股票可能被终止上市；公司已被叠加实施退市风险警示及其他风险警示；资金占用整改完成存在不确定性；重整计划能否在2024年底顺利实施完成存在不确定性。