广生堂: 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知）

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024078

福建广生堂药业股份有限公司关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议审议通过，决定于 2024年 12月 9日召开公司 2024年第四次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议通过，公司召开 2024年第四次临时股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年 12月 9日（星期一）14:00 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 12月 9日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。 2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 12月9日 9:15—15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024年 12月 2日（星期一） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事、高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师及相关人员。 8、会议召开地点：福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7号海西高新技术产业园创新园二期 16号楼 13F会议室。

二、会议审议事项 1、审议事项 表一：本次股东大会提案名称及编码表： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 《关于聘任会计师事务所的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》 | √ |

上述议案 2为选举一名非职工代表监事，不适用累积投票制。

2、披露情况 上述议案已经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员以外的单独或合计持有上市公司 5%以下股份的股东)。

三、会议登记办法 1、登记方式 （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。 （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。 （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。 （4）本次股东大会不接受电话登记

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2024年 12月 5日上午 9:00至12:00，下午 13:00至 17:00。采用信函或传真方式登记的须在 2024年 12月 5日18:00之前送达或传真到公司。

3、登记地点：福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7号海西高新技术产业园创新园二期 16号楼 12F公司证券投资部，邮编：350108（如通过信函方式登记，信封上请注明“2024年第四次临时股东大会”字样）。

4、注意事项 （1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。 （2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场。

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他注意事项 1、联系方式 联系人：张清河 电话：0591-38265188 传真：0591-83052199

2、本次股东大会现场会议期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件 1、第五届董事会第五次会议决议； 2、第五届监事会第五次会议决议； 3、深交所要求的其他文件。

另附：附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书 附件三：参会股东登记表

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会 2024年 11月 22日