海特生物: 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-059

武汉海特生物制药股份有限公司拟于 2024年 12月10日（星期二）14：30召开公司 2024年第一次临时股东大会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

会议召开的日期、时间： - 现场会议：2024年 12月 10日 14:30 - 网络投票：2024年 12月 10日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00（通过深圳证券交易所交易系统）；9:15 至 15:00（通过互联网投票系统）

股权登记日：2024年 12月 4日

出席对象： - 股权登记日登记在册的所有股东 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师及相关人员 - 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

现场会议地点：湖北省武汉经济技术开发区海特科技园会议室

会议审议事项： - 《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》 - 《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》 - 《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》

会议登记事项： - 登记方式：现场、信函或传真 - 登记时间：2024年 12月 6日 17:00前 - 登记地点：湖北省武汉经济技术开发区海特科技园

联系方式： - 会务联系人：杨坤 - 电话：027-84599931 - 传真：027-84891282 - 电子邮箱：zhengquanbu@hiteck.com.cn

参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。