尤安设计: 第三届董事会第二十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十九次会议决议公告）

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-066

上海尤安建筑设计股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2024年11月22日上午9：30在上海市宝山区殷高路1号中设广场3号楼（尤安楼）公司六楼会议室（陈从周馆）以现场会议方式召开。会议由公司董事长施泽淞先生主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，董事会秘书出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议。

会议审议通过了以下议案：

1、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 同意公司将募集资金投资项目“总部设计中心扩建项目”、“总部基地升级建设项目”和“研发中心升级建设项目”的结项时间延期。保荐机构国投证券股份有限公司对公司本次部分募集资金投资项目延期事项发表了无异议的核查意见。

2、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币120,000.00万元（含本数）的闲置募集资金（含超额募集资金）和不超过人民币40,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理。上述额度使用期限自2025年1月1日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。保荐机构国投证券股份有限公司对公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项发表了无异议的核查意见。本议案尚需提交2024年第三次临时股东会审议。

3、《关于召开2024年第三次临时股东会的议案》 公司拟于2024年12月13日（周五）下午14:00在上海市宝山区高境路371号高境镇社区党群服务中心607会议室采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年第三次临时股东会。