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宁波方正: 第三届董事会第八次会议决议公告内容摘要

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2024-11-21 23:40:04

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（原标题：第三届董事会第八次会议决议公告）

宁波方正汽车模具股份有限公司第三届董事会第八次会议于2024年11月21日召开，应出席董事8人，实际出席8人。会议由董事长方永杰先生主持，董事会秘书宋剑先生、监事会主席杨国平先生、监事孙小明先生、葛聪丽女士列席。会议审议通过了以下议案：

关于补选公司第三届董事会独立董事的议案：鉴于独立董事潘文才先生因个人原因辞去公司第三届董事会独立董事职务，董事会同意提名贾建军先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并在当选后一并担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。独立董事候选人贾建军先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
关于召开2024年第三次临时股东大会的议案：公司将于2024年12月9日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第三次临时股东大会。

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