澳弘电子: 澳弘电子关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：澳弘电子关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-034

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月9日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月9日14点00分，江苏省常州市新北区新科路15号常州澳弘电子股份有限公司办公大楼三楼会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案 - 关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜相关授权有效期的议案 - 关于聘任2024年度会计师事务所的议案 - 关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案 - 关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案 - 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，可以通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可以通过其任一股东账户参加投票。 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。 - 法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。 - 外地股东可用信函或发送邮件的方式登记。 - 登记时间：2024年12月6日（上午8:30-11:30，下午13:30-17:00） - 登记地点：江苏省常州市新北区新科路15号常州澳弘电子股份有限公司办公大楼三楼会议室。

六、其他事项 - 出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。 - 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。 - 会议联系方式：联系地址：江苏省常州市新北区新科路15号；联系电话：0519-85486158；联系人：罗源凯。