复旦复华: 上海复旦复华科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：上海复旦复华科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：2024-061

上海复旦复华科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月10日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月10日14点，上海市奉贤区茂园路50号37号楼16楼第一会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案1：关于全资子公司公开挂牌转让参股公司股权的议案

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记手续：法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持股票账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记。 - 现场参会登记时间：2024年12月6日9:00—16:00 - 登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼“立信维一软件”（纺发大楼）靠近江苏路 - 联系办法：电话：021-52383315 传真：021-52383305

六、其他事项 - 法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件参会。 - 自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件参会。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书参会。 - 预计会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。 - 公司地址：上海市国权路525号 联系人：沈敏、郁智斌 联系电话：021－63872288 邮编：200433

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会 2024年11月22日