上港集团: 上港集团2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：上港集团2024年第一次临时股东大会会议资料）

上港集团 2024年第一次临时股东大会会议资料

召开时间：二○二四年十二月

会议地点：国际港务大厦多功能厅（上海市东大名路 358号，太平路入口）

会议程序： 1. 主持人宣读参加现场股东大会人数，宣布股东大会召开。 2. 宣读股东大会须知。 3. 宣布股东大会议程并审议议案： - 审议《2024年半年度利润分配方案》 - 审议《关于修订<上海国际港务（集团）股份有限公司章程>的议案》 - 审议《关于增补及更换董事的议案》 4. 登记发言的股东代表发言。 5. 投票表决。 6. 股东提问、计票。 7. 宣读表决结果。 8. 律师宣读法律意见书。 9. 宣布大会结束。

2024年半年度利润分配方案： - 根据公司2024年半年度财务报告，公司2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 8,415,622,120.68元，其中母公司实现净利润为人民币3,931,911,433.46元。 - 截至 2024年 6月 30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币44,838,613,696.87元。 - 公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.5元（含税）。 - 按截至目前公司总股本23,281,365,262股计算，公司2024年半年度合计拟派发现金红利人民币1,164,068,263.10元（含税）。

关于修订《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》的议案： - 修订内容包括公司住所、注册资本、党建相关工作要求等。 - 修订后的公司住所为中国（上海）自由贸易试验区临港新片区同汇路1号综合大楼A区4楼，邮政编码为201306。 - 修订后的公司注册资本为人民币 23,281,365,262元。 - 修订后的公司股份总数为 23,281,365,262股。

关于增补及更换董事的议案： - 董事会拟增补董事 1名。 - 陈帅先生因工作需要，拟进行更换。 - 董事会提名宋晓东先生为上港集团第三届董事会董事候选人，如经股东大会审议通过，宋晓东先生将担任董事会预算委员会主任委员。 - 董事会提名秦江平先生为上港集团第三届董事会董事候选人，如经股东大会审议通过，秦江平先生将担任董事会提名、薪酬与考核委员会委员。