上港集团: 上港集团关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：上港集团关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：2024-050

上海国际港务（集团）股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月10日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月10日14点00分，国际港务大厦多功能厅（上海市东大名路358号，太平路入口） - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 2024年半年度利润分配方案 - 关于修订《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》的议案 - 关于增补及更换董事的议案（应选董事2人：宋晓东、秦江平）

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可以通过其任一股东账户参加投票。 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记时间：2024年12月10日12:30至14:00。 - 登记地点：国际港务大厦多功能厅（上海市东大名路358号，太平路入口）。 - 登记方法：个人股东请持本人股东账户卡、本人身份证办理登记；股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证办理登记。法人股东代表请持股东账户卡、营业执照复印件、经法定代表人签名的单位授权委托书、出席人身份证办理登记。股东也可在本次股东大会召开日前亲自、通过信函或传真方式将相关登记材料送达本公司进行登记。

六、其他事项 - 本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理。 - 本次会议联系方式如下： - 电话：021-35308688 - 传真：021-35308688 - 地址：上海市东大名路358号（上海国际港务（集团）股份有限公司董事会办公室） - 邮箱：dongmi@portshanghai.com.cn - 联系人：钱心怡

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会 2024年11月22日