上港集团: 上港集团第三届董事会第五十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：上港集团第三届董事会第五十一次会议决议公告）

上海国际港务（集团）股份有限公司第三届董事会第五十一次会议于2024年11月21日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于更换董事的议案》。陈帅先生因工作需要拟进行更换，董事会提名秦江平先生为上港集团第三届董事会董事候选人，并同意提交股东大会审议。如经股东大会审议通过，秦江平先生将担任董事会提名、薪酬与考核委员会委员。秦江平先生的任期自股东大会审议通过之日起，至本届董事会届满为止。在股东大会选举产生新的董事之前，陈帅先生将继续履行相关职责。

2. 审议通过了《关于修订<上海国际港务（集团）股份有限公司章程>的议案》。根据公司住所、总股本、注册资本和党建相关工作要求的变化情况，董事会同意对《公司章程》部分内容进行修订，并提交股东大会审议。

3. 审议通过了《关于盛港能源为下属参股子公司洋山申港继续成为上期所燃料油期货指定交割仓库出具担保函的议案》。董事会同意由上港集团控股子公司上海盛港能源投资有限公司为洋山申港国际石油储运有限公司向上期所申请燃料油期货指定交割仓库启用库容30万吨的业务开展出具担保函，承担不可撤销的全额连带保证责任。担保期限与合作协议同时生效，担保期覆盖合作协议的存续期以及存续期届满之日起三年。

4. 审议通过了《关于盛港能源为下属参股子公司洋山申港继续成为能源中心低硫燃料油期货指定交割仓库出具担保函的议案》。董事会同意由上港集团控股子公司盛港能源为洋山申港向能源中心申请低硫燃料油期货指定交割仓库启用库容15万吨的业务开展出具担保函，承担不可撤销的全额连带保证责任。担保期限与合作协议同时生效，担保期覆盖合作协议的存续期以及存续期届满之日起三年。

5. 审议通过了《关于向上汽安吉物流股份有限公司增资的议案》。董事会同意公司出资人民币不超过10亿元，通过上海联合产权交易所公开摘牌方式参与上汽安吉物流股份有限公司增资项目。本项议案涉及关联交易，关联董事陈帅先生回避表决。