志特新材: 第四届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第二次会议决议公告）

证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2024-127转债代码：123186 转债简称：志特转债

江西志特新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议通知已于 2024年 11月 16日通过书面方式送达，会议于 2024年 11月 20日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由董事长高渭泉先生召集并主持。

会议审议通过了以下议案： 1. 《关于董事会提议向下修正“志特转债”转股价格的议案》：公司董事会综合考虑公司的基本情况、市场环境等诸多因素，为充分保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，支持公司长远发展，公司董事会提议向下修正“志特转债”转股价格，并将该议案提交公司股东大会审议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。董事高渭泉先生对本议案回避表决。本议案尚需提交 2024年第三次临时股东大会审议。 2. 《关于修订<总裁工作细则>的议案》：为进一步完善公司治理结构，董事会修订了《总裁工作细则》。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 3. 《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》：具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

特此公告。江西志特新材料股份有限公司董事会2024年 11月 21日