奥特维: 无锡奥特维科技股份有限公司“奥维转债”2024年第一次债券持有人会议的法律意见书内容摘要

（原标题：无锡奥特维科技股份有限公司“奥维转债”2024年第一次债券持有人会议的法律意见书）

国浩律师（上海）事务所关于无锡奥特维科技股份有限公司“奥维转债”2024年第一次债券持有人会议的法律意见书

无锡奥特维科技股份有限公司“奥维转债”2024年第一次债券持有人会议于2024年11月20日10点00分在无锡市新吴区新华路3号行政楼6楼会议室1召开。国浩律师（上海）事务所接受公司的委托，指派杜佳盈律师、王琛律师出席会议并见证。

本次债券持有人会议的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《债券持有人会议规则》的规定。会议通知已于2024年11月5日以公告方式发出，载明了会议类型和届次、会议召集人、会议召开的时间和地点、会议召开及表决方式、债权登记日、会议出席对象、会议审议议案、会议登记方法、表决程序和效力、会议联系方式等。

出席会议的债券持有人及委托代理人共99名，所持具有表决权的债券数为4,336,650张，占公司有表决权债券总数的38.04%。出席及列席会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。本次债券持有人会议的召集人为公司董事会。

本次债券持有人会议采取现场和通讯相结合方式召开，并采取记名投票的方式进行表决。审议结果如下：

1. 《关于修订公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
2. 审议结果：未通过

3. 表决结果：同意1,931,040张，占出席会议债券持有人所持有表决权债券总额的44.53%；反对2,405,610张，占出席会议债券持有人所持有表决权债券总额的55.47%；弃权0张，占出席会议债券持有人所持有表决权债券总额的0%。

4. 《关于不要求公司提前清偿债务及提供担保的议案》

5. 审议结果：未通过
6. 表决结果：同意1,962,750张，占出席会议债券持有人所持有表决权债券总额的45.26%；反对532,520张，占出席会议债券持有人所持有表决权债券总额的12.28%；弃权1,841,380张，占出席会议债券持有人所持有表决权债券总额的42.46%。

本次债券持有人会议审议的所有议案均未获通过。本次债券持有人会议的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《债券持有人会议规则》的规定，表决结果合法有效。

综上所述，本所律师认为：无锡奥特维科技股份有限公司“奥维转债”2024年第一次债券持有人会议的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《债券持有人会议规则》的规定；出席本次债券持有人会议的人员资格和召集人资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《债券持有人会议规则》的规定；本次债券持有人会议的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《债券持有人会议规则》的规定，表决结果合法有效。