中船科技: 中船科技股份有限公司2024年第五次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：中船科技股份有限公司2024年第五次临时股东大会会议资料）

2024年第五次临时股东大会 会议资料2024年 11月 28日

时间：2024年 11月 28日 14:30 地点：上海市鲁班路 600号江南造船大厦四楼会议室

会议议程： 一、介绍到会相关人员、宣布会议开始； 二、宣布本次股东大会表决办法； 三、会议审议的议案： 1. 审议《关于公开挂牌转让公司部分风电场产品股权的议案》； 2. 审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024年度财务审计机构的议案》； 四、开展投票环节； 五、与股东交流； 六、宣读表决结果，律师出具并宣读法律见证书； 七、大会结束。

议案一：关于公开挂牌转让公司部分风电场产品股权的议案 为进一步提升中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）运营质量，回笼前期投资资金，用于后续风场产品的开发和投资建设，公司子公司中国船舶集团风电发展有限公司（以下简称“中船风电”）下属中船风电清洁能源科技(北京)有限公司（以下简称“北京科技公司”）和中船风电（张掖）新能源投资有限公司（以下简称“张掖投资公司”）拟按照《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委、财政部第 32号）有关规定，在产权交易所公开挂牌转让持有的部分风电场产品股权及相关债权，即敦煌海装新能源有限公司（以下简称“敦煌新能源”）100%股权及相关债权、正镶白旗盛元风力发电有限公司（以下简称“盛元风电”）100%股权及相关债权、中船风电（张掖）新能源有限公司（以下简称“张掖新能源”）100%股权及相关债权。其中，股权的首次挂牌价格不低于评估值，债权价格以债权债务确认日（正式挂牌前）最终确定。根据资产评估公司出具的相关评估报告，以 2024年5月 31日为评估基准日，敦煌新能源 100%股权评估值为 27,869.00万元、盛元风电 100%股权评估值为 27,100.00万元、张掖新能源 100%股权评估值为 36,751.00万元。其中，敦煌新能源、盛元风电、张掖新能源为公司 2023年完成的重大资产重组之业绩承诺标的之一。因涉及公开挂牌，交易对方存在不确定性，目前无法判断是否涉及关联交易。为进一步提高工作效率，提请公司股东大会授权公司管理层及其授权人士全权办理本次风光电场股权公开挂牌转让工作，包括但不限于：办理挂牌、调整挂牌价格、与意向受让方沟通、签署与本次股权转让相关协议等法律文件。

议案二：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024年度财务审计机构的议案 根据财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称“《选聘办法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引》等规定，公司拟续聘致同会计师事务所为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为 1年（壹年），年度财务审计费用为人民币 591万元（人民币伍佰玖拾壹万元整），年度内控审计费用为人民币 95万元（人民币玖拾伍万元整），以上费用均含税金，不含审计过程中产生的差旅住宿等费用。