农 产 品: 第九届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第二十次会议决议公告）

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024－055

深圳市农产品集团股份有限公司第九届董事会第二十次会议于2024年11月19日15:30以现场及通讯方式召开。会议应到董事13名，实到董事11名；董事长黄伟先生因公未能出席本次会议，委托董事向自力先生代为出席并表决，董事王慧敏女士因公未能出席本次会议，委托董事张磊先生代为出席并表决。独立董事黄彬瑛女士和董事黄晓东先生以通讯表决方式出席会议。会议由过半数董事推举董事张磊先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于投资上海海吉星惠南项目的议案》。同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。
2. 审议通过《关于按出资比例向参股公司信祥公司提供借款展期暨关联交易的议案》。同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。
3. 审议通过《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》。同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。
4. 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。同意向以下银行申请综合授信额度，合计不超过102亿元，期限不超过三年，担保方式为信用担保。同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。
5. 审议通过《关于制定高级管理人员2023年薪酬管理方案的议案》。同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。关联董事张磊先生、王慧敏女士、台冰先生和徐宁先生回避表决。
6. 审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。