梦天家居: 梦天家居关于董事会、监事会换届选举的公告内容摘要

（原标题：梦天家居关于董事会、监事会换届选举的公告）

证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2024-047

梦天家居集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会将于 2024年 12月 8日任期届满。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况 公司董事会由 9名董事组成，其中 3人为独立董事。经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查，公司于 2024年11月 20日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过相关议案，同意提名余静渊先生、范小珍女士、余静滨先生、徐小平先生、朱亦群女士、夏群女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，曹悦先生、苏宏业先生、辛蓉女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。其中独立董事候选人辛蓉女士为会计专业人士。独立董事候选人尚需经上海证券交易所对其任职资格和独立性进行备案审核无异议后，方可提交公司股东大会进行审议。

二、监事会换届选举情况 1、非职工代表监事 公司于 2024年 11月 20日召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了相关议案，经公司监事会提名，同意提名胡存积先生、谢汉英先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。 2、职工代表监事 根据相关规定，公司于 2024年 11月 20日召开职工代表大会选举蒋玉婷女士为公司第三届监事会职工代表监事，蒋玉婷女士将与经过公司股东大会审议通过的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会一致。

三、其他说明 公司第三届董事会、监事会将自 2024年第二次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2024年第二次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第二届董事会、监事会按照相关规定履行职责。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司董事会 2024年 11月 21日

附件：候选人简历 （具体内容略）