江苏新能: 江苏新能2024年第四次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：江苏新能2024年第四次临时股东大会会议资料）

江苏省新能源开发股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料

1. 会议议程：
2. 主持人宣布开会
3. 宣布出席股东大会现场会议的股东或股东代理人及所持有的表决权股份总数
4. 选举会议计票人、监票人
5. 宣读大会会议须知
6. 宣读议案：《关于变更公司 2024年度审计机构的议案》
7. 股东发言和提问
8. 现场投票表决
9. 统计现场投票表决结果
10. 宣读表决结果
11. 宣读股东大会决议
12. 律师宣读法律意见书
13. 签署会议文件

14. 主持人宣布大会闭幕

15. 会议须知：

16. 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或其代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
17. 会议工作人员对出席会议者的身份进行必要的核对工作。
18. 会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数时，会议登记终止。
19. 股东参加会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
20. 要求发言的股东，请于会议开始前在签到处登记并填写“股东发言登记表”。
21. 会议主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题。
22. 在进入表决程序前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。
23. 出席会议的股东，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。
24. 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，表决结果当场公布。

25. 本次会议由江苏天哲律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

26. 议案一：关于变更公司 2024年度审计机构的议案

27. 鉴于苏亚金诚会计师事务所被中国证券监督管理委员会处以行政处罚，暂停从事证券服务业务 6个月，为确保公司 2024年度财务报告审计和内部控制审计工作顺利开展，公司拟变更会计师事务所，改聘天衡会计师事务所为公司 2024年度财务报告审计和内部控制审计机构。
28. 天衡会计师事务所的基本情况：
    • 机构信息：天衡前身为始建于 1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年11月 4日转制为特殊普通合伙会计师事务所。截至 2023年 12月 31日，天衡共有合伙人 85人，注册会计师 419人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 222人。2023年度，公司同行业上市公司审计客户 1家。
    • 投资者保护能力：截至 2023年末，天衡计提职业风险基金 1,836.89万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000.00万元。
    • 诚信记录：天衡近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 7次、自律监管措施 0次和纪律处分 0次。
29. 项目信息：
    • 项目合伙人：程正凤，2016年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2016年开始在天衡执业，曾于 2018年-2019年为公司提供审计服务，并于 2024年开始重新为公司提供审计服务。
    • 签字注册会计师：刘盼盼，2021年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2021年开始在天衡执业，2024年开始为公司提供审计服务。
    • 项目质量控制复核人：胡学文，1999年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2000年开始在天衡执业，2024年开始为公司提供审计服务。
30. 审计收费：公司 2023年度财务报告审计费用 137万元，内部控制审计费用 32万元。2024年度财务报告审计费用 135万元，内部控制审计费用 30万元，较上一期审计费用有所减少。
31. 拟变更会计师事务所的情况说明：
    • 前任会计师事务所情况及上年度审计意见：苏亚金诚前身为江苏苏亚审计事务所，创立于 1996年 5月。苏亚金诚对公司 2023年度财务报告和内部控制均出具了标准无保留意见的审计报告。
    • 拟变更会计师事务所的原因：鉴于苏亚金诚被中国证券监督管理委员会处以行政处罚，暂停从事证券服务业务 6个月，为确保公司 2024年度财务报告审计和内部控制审计工作顺利开展，公司拟变更会计师事务所，改聘天衡为公司 2024年度财务报告审计和内部控制审计机构。
    • 与前后任会计师事务所的沟通情况：公司已就变更会计师事务所的相关事宜与苏亚金诚进行了事前沟通，苏亚金诚对此无异议。根据《中国注册会计师审计准则第 1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，天衡已与苏亚金诚进行了沟通，同意接受本公司委托。