富临精工: 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知）

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-072

富临精工股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：富临精工股份有限公司2024年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司第五届董事会第十九次会议审议通过，决定召开公司2024年第四次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年12月5日（星期四）下午14:30； （2）网络投票时间：2024年12月5日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月5日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月5日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票表决相结合； （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6、股权登记日：2024年11月27日（星期三）。 7、出席对象： （1）截止股权登记日下午15:00在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事及高级管理人员。 （3）公司聘请的律师及其他人员。 8、会议地点：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。

二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案名称 | | --- | --- | | 100 | 总议案：除累计投票议案外的所有议案 | | 1.00 | 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 | | 2.00 | 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 | | 2.01 | 发行证券的种类 | | 2.02 | 发行规模 | | 2.03 | 票面金额和发行价格 | | 2.04 | 债券期限 | | 2.05 | 债券利率 | | 2.06 | 还本付息的期限和方式 | | 2.07 | 转股期限 | | 2.08 | 转股价格的确定及其调整 | | 2.09 | 转股价格向下修正条款 | | 2.10 | 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法 | | 2.11 | 赎回条款 | | 2.12 | 回售条款 | | 2.13 | 转股后的股利分配 | | 2.14 | 发行方式及发行对象 | | 2.15 | 向现有股东配售的安排 | | 2.16 | 债券持有人会议相关事项 | | 2.17 | 本次募集资金用途 | | 2.18 | 担保事项 | | 2.19 | 评级事项 | | 2.20 | 募集资金存管 | | 2.21 | 本次发行方案的有效期限 | | 3.00 | 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 | | 4.00 | 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》 | | 5.00 | 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》 | | 6.00 | 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 | | 7.00 | 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》 | | 8.00 | 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》 | | 9.00 | 《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》 | | 10.00 | 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |

三、会议登记等事项 1、登记时间：2024年11月27日（星期三）9:30-11:30时和14:00-17:00时。 2、登记地点：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司证券事务部。 3、登记方式： （1）法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记； （2）自然人股东持身份证、股东账户卡及复印件，非股东本人参会的需出示授权委托书办理登记； （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。传真请在2024年11月27日17:00前送达证券事务部。来信请寄：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号。邮编：621000（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项 1、会议联系方式： 联系人：徐华崴 联系电话：0816-6800673 联系传真：0816-6800655 通讯地址：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司证券事务部 邮政编号：621000 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件 1、提议召开本次股东大会的第五届董事会第十九次会议决议。