锐科激光: 第三届董事会第三十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第三十六次会议决议公告）

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”或“锐科激光”）于 2024年 11月 16日 10:00以通讯会议形式召开了第三届董事会第三十六次会议，会议由公司董事长陈正兵先生召集并主持。会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人，公司全体监事、部分高级管理人员列席会议。

会议审议通过了如下议案：

1. 以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名赵纯祥先生、李安安先生和马泳先生为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可表决。本议案尚需提交 2024年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票方式表决。

2. 以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于无锡锐科拟向锐科激光及智慧光子无偿划转固定资产的议案》。因公司全资子公司无锡锐科光纤激光技术有限责任公司产业结构调整，部分产品转至锐科激光及锐科激光全资子公司湖北智慧光子技术有限公司生产，为盘活资产，保障公司高质量发展，按 2023年度审计后的资产净值作依据，分别将 18台固定资产无偿划转给锐科激光、50台固定资产无偿划转给智慧光子使用。

3. 以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于锐科激光拟向全资子公司无偿划转知识产权的议案》。根据公司产业发展需要，公司拟将 20项专利无偿划转至智慧光子，助力智慧光子尽快增强创新实力，尽早完成专利积累以便于 2025年各项工作的有效开展，同时促进智慧光子快速发展。

4. 以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与黄石经济技术开发区管理委员会·铁山区人民政府签署〈项目补充协议书〉的议案》。为进一步践行发展战略，落实产业整体发展空间布局规划，满足未来市场需求，公司已于2021年12月9日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司拟与黄石经济技术开发区管理委员会·铁山区人民政府签署项目投资协议书的议案》，拟与黄石经济技术开发区管理委员会·铁山区人民政府签署《项目投资协议书》。截至目前，因《项目投资协议书》约定的相关事项与实际情况已存在差距，经公司、智慧光子与黄石政府多轮沟通协商，就《补充协议书》各条款达成一致。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。