美的集团: 北京市嘉源律师事务所关于美的集团2024年第三次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京市嘉源律师事务所关于美的集团2024年第三次临时股东大会的法律意见书）

北京市嘉源律师事务所关于美的集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书

1. 2024年10月30日，公司召开第五届董事会第四次会议并决议召开本次股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。
2. 2024年10月31日，公司在指定信息披露媒体上刊登了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》，该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象及会议登记方法、联系方式等事项。
3. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2024年11月19日在广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼B401会议室举行，网络投票时间为2024年11月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计3,545名，代表股份4,288,779,399股，占公司享有表决权的股份总数的56.2264%。其中通过现场投票的股东及股东代理人共50名，代表股份2,725,602,293股，占公司享有表决权的股份总数的35.7330%；通过网络投票的股东共3,495名，代表股份1,563,177,106股，占公司享有表决权的股份总数的20.4934%。

本次股东大会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议审议的议案合法获得通过，具体表决情况如下：

议案名称：公司章程修正案（2024年10月） - A股整体：同意3,919,373,978股（99.9744%），反对504,315股（0.0129%），弃权499,651股（0.0127%） - 中小投资者：同意1,601,295,130股（99.9373%），反对504,315股（0.0315%），弃权499,651股（0.0312%） - H股整体：同意368,400,055股（99.9996%），反对0股（0.0000%），弃权1,400股（0.0004%） - 合计：同意4,287,774,033股（99.9766%），反对504,315股（0.0117%），弃权501,051股（0.0117%）

综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。