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天海防务: 召开2024年第四次临时股东大会通知内容摘要

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2024-11-20 07:51:31

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（原标题：召开2024年第四次临时股东大会通知）

证券代码：300008 证券简称：天海防务公告编号：2024-087

天海融合防务装备技术股份有限公司将于2024年12月5日14:45召开2024年第四次临时股东大会。会议地点为上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼学术交流室。会议将审议以下事项：

《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
《关于修订公司相关制度的议案》（包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《会计师事务所选聘制度》）

会议登记时间为2024年12月4日上午9:30-11:30，下午13:00-16:30，登记地点为上海市莘砖公路518号3号楼903C。股东可通过现场、信函或传真方式登记。

网络投票时间为2024年12月5日，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，通过互联网投票系统投票时间为上午9:15至下午3:00。

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