中电兴发: 关于召开2024年第三次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东会的通知）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024-050

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东会的通知

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月19日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东会的议案》。定于2024年12月12日（星期四）在中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路118号安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司会议室召开2024年第三次临时股东会。

一、会议召开的基本情况 （一）股东会届次：本次股东会为2024年第三次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：董事会全体成员保证本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1. 现场会议召开时间：2024年12月12日（星期四）下午15:00 2. 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月12日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2024年12月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （六）股权登记日：2024年12月9日 （七）出席会议对象： 1. 截至2024年12月9日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人； 2. 公司董事、监事及其他高级管理人员； 3. 公司聘请的见证律师； 4. 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 （八）现场会议召开地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路118号安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项 本次股东会提案编码 | 提案编码 | 提案名称 | 备注（该列打勾的栏目可以投票） | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 《关于变更会计师事务所的议案》 | √ |

上述议案的详细内容请见2024年11月20日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。特别说明：根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东会规则（2022年修订）》的规定，对影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、会议登记手续 1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 2. 现场登记时间：2024年12月11日上午9:00-11:30，下午14:00-16:30。 3. 登记地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路118号公司董事会办公室。 4. 全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。 5. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。 6. 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年12月11日下午16:30点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程见附件二。

五、其他事项 1. 联系方式 联系电话：（0553）5772627 联系传真：（0553）5772865 联系人：甘洪亮 通讯地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路118号公司董事会办公室 邮编：241008 2. 会议费用：与会股东食宿及交通费用自理

六、备查文件 公司第九届董事会第十八次会议决议。

特此公告 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会 二〇二四年十一月十九日

附件一：授权委托书 附件二：网络投票的操作流程