澄天伟业: 第四届监事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届监事会第十三次会议决议公告）

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-046

深圳市澄天伟业科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议通知于 2024年 11月 15日以邮件和电话通知的形式发出，会议于 2024年 11月 19日上午 11:00在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3名，亲自出席监事 3名（其中，监事李猛、楼丽莎以通讯方式参与本次会议）。本次会议由监事会主席袁丹主持，公司董事会秘书列席了会议。

会议审议通过了《关于换届选举提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，公司监事会由 3名监事组成，其中，拟设非职工代表监事 1名，由股东大会选举产生；拟设职工代表监事 2名，由公司职工代表通过职工代表大会选举产生。经公司监事会提名，拟推举李猛先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候选人经 2024年第二次临时股东会审议当选后，将与其余两名经职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期自 2024年第二次临时股东会审议通过之日起三年。根据有关规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事会选举产生前，公司第四届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责，直至新一届监事会选举产生之日起，方自动卸任。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。本议案需提交股东大会审议。

附件：李猛先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年至 1997年任鹤岗矿务局供应科调度员；1998年至 2002年历任牡丹江蓝天广告发展有限公司、深圳市天虹设计有限公司、汉典图形设计有限公司的设计师；2002年 4月至今任深圳市澄天伟业科技股份有限公司设计师。2021年 12月至今任公司监事。截至本公告披露日，李猛先生与公司、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未持有公司股份；经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。