三变科技: 三变科技-2024年第三次临时股东大会法律意见书内容摘要

（原标题：三变科技-2024年第三次临时股东大会法律意见书）

国浩律师（上海）事务所关于三变科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会法律意见书致：三变科技股份有限公司

三变科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会于2024年11月19日召开。国浩律师（上海）事务所经公司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《三变科技股份有限公司章程》，就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。

本次股东大会的议案经公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过，并于2024年10月31日在指定披露媒体上刊登《三变科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》，公司发布的《通知》载明了会议的时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记办法等事项。本次股东大会现场会议于2024年11月19日14:30在浙江省三门县西区大道369号公司三楼会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与《通知》内容一致。本次股东大会的网络投票系统为：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。网络投票起止时间：自2024年11月19日至2024年11月19日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票系统的投票时间为2024年11月19日的9:15-15:00。

经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

出席现场会议的股东及委托代理人经验证，参加本次股东大会现场会议表决的股东及股东代表人数1人，代表股数38,702,210股，占公司股本总额的14.7673%。出席现场会议的其他人员经验证，本次股东大会出席人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘任律师等，该等人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。由于公司董事长谢伟世先生因工作原因未能出席主持本次会议，经董事会半数以上的董事推举，本次会议由公司董事章强先生主持。经验证，本次股东大会出席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。参加网络投票的人员根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计221名，代表股数为2,152,167股，占公司股本总额的0.8212％。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。参加本次股东大会表决的中小投资者参加本次股东大会表决的中小投资者共221人，代表股数为2,152,167股，占公司股本总额的0.8212%。

本次股东大会未有股东提出新提案。

经验证，公司本次股东大会现场会议以书面投票方式对议案进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。本次股东大会现场审议了以下议案：1、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》上述议案为非累积投票议案且为中小投资者单独计票议案。本次股东大会对前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后公布表决结果。综合现场会议投票结果与网络投票结果，本次股东大会审议结果如下：本次股东大会审议的议案获本次股东大会通过。经验证，本次股东大会对议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。