岱美股份: 中信建投证券股份有限公司关于上海岱美汽车内饰件股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及部分募投项目增加实施地点、调整投资金额及内部投资结构并延期的核查意见内容摘要

（原标题：中信建投证券股份有限公司关于上海岱美汽车内饰件股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及部分募投项目增加实施地点、调整投资金额及内部投资结构并延期的核查意见）

中信建投证券股份有限公司关于上海岱美汽车内饰件股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及部分募投项目增加实施地点、调整投资金额及内部投资结构并延期的核查意见

一、募集资金基本情况 公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币 90,793.90万元，实际募集资金净额为人民币 89,698.98万元。

二、募投项目情况 募集资金计划用于以下项目： 1. 墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目：62,698.98万元，预计达到预定可使用状态时间为2025年1月 2. 年产70万套顶棚产品建设项目：5,000.00万元，预计达到预定可使用状态时间为2025年1月 3. 补充流动资金项目：22,000.00万元

三、部分募投项目结项的情况 公司本次结项的募投项目为“年产 70万套顶棚产品建设项目”。截至 2024年 10月 31日，该项目已达到预定可使用状态。节余募集资金 2,194.31万元（含利息净收入）将全部用于“墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目”。

四、部分募投项目增加实施地点、调整投资金额及内部投资结构并延期的具体情况 公司拟增加“墨西哥 Parras de la Fuente, Coahuila México”作为“墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目”的实施地点，并将项目计划达到预定可使用状态的日期延至 2026年 12月。同时，调整投资金额及内部投资结构，具体如下： - 土地投资：2,234.45万元调整为4,428.76万元 - 设备投资：51,657.21万元调整为49,462.90万元 - 铺底流动资金：5,000.00万元调整为3,905.08万元

五、审议程序和相关意见 公司于 2024年 11月 19日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了相关议案。该事项尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。

六、保荐人核查意见 保荐人认为，公司相关事项已经董事会审议批准，监事会发表明确同意意见，已履行了现阶段必要的审批程序，符合相关规定。