永东股份: 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2024-076 债券代码：127059 债券简称：永东转 2

山西永东化工股份有限公司关于召开公司 2024年第一次临时股东大会的通知

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期和时间： - 现场会议时间：2024年 12月 06日（星期五）下午 14:50 - 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 12月 06日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 12月 06日上午 9:15至2024年 12月 06日下午 15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 6、股权登记日：2024年 12月 2日（星期一） 7、出席对象： - 截止 2024年 12月 2日（星期一）下午 15：00深交所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东 - 公司董事、监事及高级管理人员 - 公司聘请的见证律师 8、会议地点：山西省稷山经济技术开发区永东股份公司二楼会议室

会议审议事项： - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》

会议登记方法： 1、登记方式： - 法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书和本人身份证。 - 个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。 - 异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。 2、会议登记时间：2024年 12月 05日，上午 9:00至 11:30，下午 13:30至 16:30。 3、会议登记地点：山西省稷山经济技术开发区永东股份公司二楼会议室 4、会议联系方式： - 联系人：张巍贾璐 - 电子邮件：zqb@sxydhg.com - 联系电话：0359-5662069 - 联系传真：0359-5662095

本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。 山西永东化工股份有限公司董事会 二〇二四年十一月十九日