中顺洁柔: 关于召开2024年度第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年度第三次临时股东大会的通知）

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-75

中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开 2024年度第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议审议通过了《关于董事会提请召开 2024年度第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024年 12月 6日（星期五）在中山市西区彩虹大道 136号公司会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2024年度第三次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度第三次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： - 现场会议召开时间：2024年 12月 6日（星期五）14:30。 - 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 12月 6日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。 - 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024年 12月 6日 9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6、股权登记日：2024年 11月 29日（星期五） 7、会议出席对象： - 截至 2024年 11月 29日 15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书模板详见附件二）； - 公司董事、监事和高级管理人员； - 公司聘请的律师； - 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：中山市西区彩虹大道 136号公司会议室。

二、会议审议事项 | 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以投票 | √ | | 1.00 | 《关于 2025年度公司向银行申请综合授信额度的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于 2025年度对下属公司提供担保的议案》 | √ | | 3.00 | 《关于 2025年度开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》 | √ | | 4.00 | 《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 | √ |

1、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。 2、议案 2、议案 4为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。 3、上述议案已经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记事项 1、登记方式： - 自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记； - 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记； - 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记； - 异地股东可以书面信函、传真或发送邮件等方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。 2、登记时间：2024年 12月 2日（9:30-11:30，14:00-17:00）。 3、登记地点：公司董事会办公室（中山市西区彩虹大道 136号四楼董事会办公室）。

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、其他事项 1、联系方式 - 联系电话：0760-87885678 - 传真号码：0760-87885669 - 工作邮箱：dsh@zsjr.com - 联系人：张夏 - 通讯地址：中山市西区彩虹大道 136号 - 邮政编码：528401 2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。 3、若有其它事宜，另行通知。

六、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第七次会议决议； 2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第六次会议决议。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会 2024年 11月 19日