永东股份: 第六届董事会第三次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第三次临时会议决议公告）

证券代码：002756 证券简称：永东股份 公告编号：2024-073 债券代码：127059 债券简称：永东转 2

山西永东化工股份有限公司第六届董事会第三次临时会议通知于 2024年 11月 16日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体董事，会议于 2024年 11月 19日在公司二楼会议室召开。会议采用现场和通讯表决的形式召开，会议应出席董事 9人，实际出席会议董事 9人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘东杰主持。

审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》；本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。本议案尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。《关于拟续聘会计师事务所的公告》与本公告同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

审议通过了《关于提请召开公司 2024年第一次临时股东大会的议案》表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。公司将于 2024年 12月 06日召开 2024年第一次临时股东大会，《关于召开公司 2024年第一次临时股东大会通知的公告》与本公告同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。