航发动力: 中国航发动力股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：中国航发动力股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告）

中国航发动力股份有限公司第十一届董事会第四次会议于2024年11月19日召开，应出席董事11人，实际出席10人，独立董事王占学先生委托独立董事李金林先生代为出席并表决。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》，详见公司于本公告日发布的《中国航发动力股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2024-39）。表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚须提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于修订公司章程的议案》，详见公司于本公告日发布的《中国航发动力股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2024-40）。表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚须提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于参股投资中国航发燃气轮机有限公司暨关联交易的议案》，详见公司于本公告日发布的《中国航发动力股份有限公司关于参股投资中国航发燃气轮机有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-41）。表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案在提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过。

4. 审议通过《关于提名董事、董事长候选人的议案》，同意提名牟欣先生为公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员及提名委员会委员候选人，待股东大会选举通过其董事资格后，正式履行相关职责，任期与公司第十一届董事会一致。表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。本议案在提交董事会前已经提名委员会审议通过。选举牟欣先生为公司董事的事项尚须提交公司股东大会审议。

5. 审议通过《关于提议召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，会议召开时间为2024年12月5日14:30，股权登记日为2024年11月28日，会议地点为公司科教文中心第二会议室，会议以现场及网络投票方式召开，审议事项包括：（1）《关于更换会计师事务所的议案》；（2）《关于修订公司章程的议案》；（3）《关于选举牟欣先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》。表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。