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乐惠国际: 第四届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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(原标题:第四届董事会第一次会议决议公告)

证券代码:603076 证券简称:乐惠国际 公告编号:2024-044

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第四届董事会第一次会议于2024年11月19日以现场结合通讯方式召开,应参与表决董事9人,实际表决董事9人,会议由赖云来先生主持。会议审议通过了以下议案:

  1. 选举赖云来先生为公司第四届董事会董事长,任期三年。
  2. 选举黄粤宁先生为公司第四届董事会副董事长,任期三年。
  3. 选举王占龙先生、许凌先生、赖云来先生为公司第四届董事会审计委员会委员,王占龙先生担任主任委员;选举赖云来先生、黄粤宁先生、王延才先生、于化和先生、申林先生为公司第四届董事会战略委员会委员,赖云来先生担任主任委员;选举许凌先生、王占龙先生、黄粤宁先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会候选人,许凌先生担任主任委员;选举王延才先生、许凌先生、黄粤宁先生为公司第四届董事会提名委员会委员,王延才先生担任主任委员。专门委员会成员任期三年。
  4. 续聘黄粤宁先生为公司总经理,任期三年。
  5. 续聘于化和先生、万财飞先生、董向阳先生为公司副总经理,任期三年。
  6. 续聘舒思晨先生为公司财务总监,任期三年。
  7. 续聘徐力韬先生为公司董事会秘书,任期三年。
  8. 续聘胡海云先生为公司证券事务代表,任期三年。
  9. 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

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