乐惠国际: 第四届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第一次会议决议公告）

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-044

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第四届董事会第一次会议于2024年11月19日以现场结合通讯方式召开，应参与表决董事9人，实际表决董事9人，会议由赖云来先生主持。会议审议通过了以下议案：

1. 选举赖云来先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。
2. 选举黄粤宁先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年。
3. 选举王占龙先生、许凌先生、赖云来先生为公司第四届董事会审计委员会委员，王占龙先生担任主任委员；选举赖云来先生、黄粤宁先生、王延才先生、于化和先生、申林先生为公司第四届董事会战略委员会委员，赖云来先生担任主任委员；选举许凌先生、王占龙先生、黄粤宁先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会候选人，许凌先生担任主任委员；选举王延才先生、许凌先生、黄粤宁先生为公司第四届董事会提名委员会委员，王延才先生担任主任委员。专门委员会成员任期三年。
4. 续聘黄粤宁先生为公司总经理，任期三年。
5. 续聘于化和先生、万财飞先生、董向阳先生为公司副总经理，任期三年。
6. 续聘舒思晨先生为公司财务总监，任期三年。
7. 续聘徐力韬先生为公司董事会秘书，任期三年。
8. 续聘胡海云先生为公司证券事务代表，任期三年。
9. 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。