（原标题：第三届董事会第十次会议决议公告）
证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2024-065
江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届董事会第十次会议于2024年11月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，由董事长赵奇主持，监事、高级管理人员及证券事务代表列席。
会议审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》 为充分保障公司审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展及规范化需要，董事会同意聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告以及内部控制审计机构。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》 经审议，董事会同意公司定于2024年12月5日14:30在江苏省江阴市华士镇华西九村蒙娜路1号公司会议室召开公司2024年第四次临时股东大会。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。江阴标榜汽车部件股份有限公司董事会2024年11月19日
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