石头科技: 北京石头世纪科技股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告内容摘要

（原标题：北京石头世纪科技股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告）

北京石头世纪科技股份有限公司于2024年11月19日和2024年10月29日分别召开2024年第二次临时股东大会和2024年第二次职工代表大会，选举产生了公司第三届董事会和第三届监事会全体成员，任期为自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。2024年11月19日，公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了以下议案：

1. 选举公司第三届董事会董事长：昌敬先生当选为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2. 选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员：

3. 审计委员会：黄益建先生、蒋宇捷先生、吴奇先生，其中主任委员为黄益建先生。
4. 战略与ESG委员会：昌敬先生、黄益建先生、蒋宇捷先生，其中主任委员为昌敬先生。
5. 薪酬与考核委员会：黄益建先生、蒋宇捷先生、昌敬先生，其中主任委员为黄益建先生。

6. 提名委员会：蒋宇捷先生、黄益建先生、昌敬先生，其中主任委员为蒋宇捷先生。

7. 选举公司第三届监事会主席：谢濠键先生当选为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

8. 聘任公司高级管理人员：

9. 总经理：昌敬先生
10. 副总经理：全刚先生、钱启杰先生
11. 财务总监：王璇女士

12. 董事会秘书：孙佳女士

13. 聘任公司证券事务代表：石睿女士，协助董事会秘书开展工作。

上述人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。