德展健康: 2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-058

德展大健康股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

特别提示： 1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间：现场会议召开时间为 2024年 11月 19日下午 14:30分 2、会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 789号金融大厦 15楼德展健康会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：由公司 1/2以上董事推举董事韩峰先生主持本次会议。 6、会议召开的合法、合规性：会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况 议案 1.00 关于续聘会计师事务所的议案 总表决情况：同意 1,253,186,968股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5703％；反对 5,183,848股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4119％；弃权 224,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0179％。 中小股东总表决情况：同意 8,728,982股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的61.7425％；反对 5,183,848股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 36.6668％；弃权 224,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.5908％。 审议结果：该议案获本次股东大会通过。

三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：新疆天阳律师事务所 （二）律师姓名：常娜娜、康晨 （三）结论性意见：本所律师认为，公司 2024年第二次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。