银宝山新: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-083

深圳市银宝山新科技股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况 1．会议届次：2024年第三次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的日期、时间： - 现场会议：2024年12月5日14:00； - 网络投票：2024年12月5日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；互联网投票系统：2024年12月5日上午9:15至下午15:00。 4．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 5．会议的股权登记日：2024年11月29日。 6．出席对象：截至2024年11月29日15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东及其代理人；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的律师；其他相关人员。 7．会议地点：东莞市横沥镇湾区智造基地4号楼1号会议室。

二、会议审议事项 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 2.00 《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》

三、会议登记等事项 1. 登记方式：现场登记、信函或电子邮件方式登记。 2. 登记时间：2024年12月2日上午9:00-11:30，下午13:30-17:30。 3. 登记地点：广东省深圳市宝安区石岩街道官田社区塘坑路1号恒泰产业大厦6楼606室。

四、参加网络投票的具体操作流程 1. 投票代码：362786 2. 投票简称：银宝投票 3. 投票时间：2024年12月5日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；互联网投票系统：2024年12月5日上午9:15至下午15:00。

五、备查文件 1. 公司第五届董事会第十三次会议决议； 2. 公司第五届监事会第十二次会议决议。