神农种业: 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知）

证券代码：300189 证券简称：神农种业 公告编号：2024-051

海南神农种业科技股份有限公司关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2024年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2024年 12月 6日（星期五）下午 14:30召开 2024年第四次临时股东大会，现将会议有关事项说明如下：

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，公司决定召开 2024年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年 12月 6日下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024年 12月 6日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 12月 6日上午9:15-9:25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为 2024年 12月 6日上午 9：15--下午 15：00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024年 12月 2日。 7、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至 2024年 12月 2日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）本公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的人员。 8、现场会议地点：海口市秀英区美林路 8号慧远美林谷综合服务楼会议室。

二、会议审议事项 本次股东大会提案编码表 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以投票 √ | | 非累积投票提案 | 非累积投票提案 | | | 1.00 | 《关于在授信额度内提供担保相关事项的议案》 | √ |

1、上述议案已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 2、上述议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 3、公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项 1、登记方式 （1）法人股东应持股东账户卡或证券账户确认单、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡或证券账户确认单办理登记手续； （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理或证券账户确认单登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或证券账户确认单、委托人身份证复印件办理登记手续； （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真应在 2024年 12月 5日下午 17:00前送达公司证券事务部。来信请寄：海口市秀英区美林路 8号慧远美林谷综合服务楼，邮编：570311。（信封请注明“股东大会”字样）。 2、登记时间：2024年 12月 5日，9:00—12:00、14:00—17:00。 3、登记地点：海口市秀英区美林路 8号慧远美林谷综合服务楼。 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记确认手续。

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项 1、联系方式 联系地址：海口市秀英区美林路 8号慧远美林谷综合服务楼 邮政编码：570311 联系人：孙凡斐 梁姝 联系电话：0898-68598068 联系传真：0898-68545606 电子邮箱：sndf2010@126.com 2、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

六、备查文件 《第七届董事会第二十次会议决议》。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程 2.股东参会登记表 3.授权委托书

海南神农种业科技股份有限公司董事会 二〇二四年十一月十九日