华翔股份: 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知）

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-115 转债代码：113637 转债简称：华翔转债

山西华翔集团股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月6日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第五次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月6日14点30分，山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份有限公司307会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 《关于公司2024年度前三季度利润分配方案的议案》 - 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

五、会议登记方法 - 登记时间：2024年12月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00 - 登记地点：山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份有限公司证券部 - 登记方式：法人股东、个人股东、异地股东登记方式

六、其他事项 - 联系电话：0357-5553369 - 联系传真：0357-3933636 - 电子邮箱：zhengquanbu@huaxianggroup.cn - 联系地址：公司证券部 - 邮政编码：041609 - 参加与会股东及股东代理人的所有费用自理。