广深铁路: 广深铁路第十届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：广深铁路第十届董事会第十一次会议决议公告）

广深铁路股份有限公司第十届董事会第十一次会议于2024年11月19日以现场加通讯的方式举行。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事陈少宏先生召集和主持。会议通过以下决议：

1. 通过《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》。会议同意提名蒋辉先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，并同意于2024年12月6日召开临时股东大会补选出新董事。本议题已经公司董事会提名委员会审核通过并同意提交董事会审议。

2. 通过《关于委任一名香港联交所<证券上市规则>要求的授权代表的议案》。会议同意委任董事陈少宏先生任公司授权代表，其任期自本次会议之日起至董事会提出解职或其不再担任本公司董事时为止。

附：蒋辉先生简历 蒋辉，男，1972年1月出生，大学本科学历，高级经济师。蒋先生曾先后担任上海铁路局团委书记，杭州供电段党委书记，上海铁路局办公室（党委办公室）主任，上海铁路局党委副书记、纪委书记，中国铁路上海局集团有限公司副总经理，中国铁路南昌局集团有限公司副董事长、总经理、党委副书记，中国铁路西安局集团有限公司董事、总经理、党委副书记，中国铁道科学院集团有限公司党委书记、董事长，自2024年10月起担任中国铁路广州局集团有限公司党委书记、董事长。