万顺新材: 民生证券股份有限公司关于汕头万顺新材集团股份有限公司调整募集资金投资项目实施进度的核查意见内容摘要

（原标题：民生证券股份有限公司关于汕头万顺新材集团股份有限公司调整募集资金投资项目实施进度的核查意见）

民生证券股份有限公司关于汕头万顺新材集团股份有限公司调整募集资金投资项目实施进度的核查意见

一、募集资金基本情况 截至 2022年 11月 30日，公司实际已发行人民币普通股180,977,272.00股，每股面值人民币 1.00元，发行价格为 8.80元/股，募集资金总额人民币 1,592,599,993.60元，发行费用 32,463,506.21元，公司实际募集资金净额为人民币 1,560,136,487.39元。

二、募投项目实施进度调整情况 （一）募投项目实施情况 截至 2024年 9月 30日，募投项目实施完成情况如下： - 年产 10万吨动力及储能电池箔项目：拟投入募集资金 120,000.00万元，累计投入募集资金 53,747.82万元，投资进度 44.79% - 补充流动资金：拟投入募集资金 36,013.65万元，累计投入募集资金 36,013.65万元，投资进度 100%

（二）募投项目实施进度调整情况 - 项目名称：年产 10万吨动力及储能电池箔项目 - 计划项目达到预定可使用状态日期：2024年 11月 30日 - 调整后达到预定可使用状态日期：2025年 12月 31日

（三）募投项目实施进度调整的原因 由于地质条件复杂导致设备基础施工延后，加上供电配套延后等因素影响，项目进度比原计划延后。

（四）募投项目实施进度调整的影响 本次调整募投项目实施进度将影响年产 10万吨动力及储能电池箔项目的投入使用时间，不会对公司的正常经营产生不利影响。本次调整募投项目实施进度未改变项目实施主体、实施方式、实施地点和募集资金的投入金额，不会对已有项目规划产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

三、决策程序 （一）董事会审议情况 公司董事会审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，同意公司根据实际情况对年产 10万吨动力及储能电池箔项目实施进度予以调整，调整后不晚于 2025年 12月 31日达到预定可使用状态。

（二）监事会审议情况 公司监事会审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，认为本次调整募投项目实施进度未改变项目实施主体、实施方式、实施地点和募集资金的投入金额，不会对已有项目规划产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

四、保荐机构意见 经核查，保荐机构认为： 1. 公司本次调募集资金投资项目实施进度已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序。 2. 公司本次调整募集资金投资项目实施进度符合公司募投项目进展的实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法规和规范性文件的规定。综上，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目实施进度的事项无异议。