国科天成: 国科天成科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告内容摘要

（原标题：国科天成科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告）

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2024-014

国科天成科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

根据公司2024年11月18日召开的第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年12月6日召开2024年第一次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：国科天成科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第二届董事会第七次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期、时间：2024年12月6日（周五）9:30。 （2）网络投票日期、时间：2024年12月6日（周五）。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月6日9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024年11月29日。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：北京市海淀区中关村壹号园区A1座26层空中会客厅。

二、会议审议事项 本次股东大会提案名称及编码表如下： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以投票 | √ | | 非累积投票提案 | | | | 1.00 | 提案1《关于修改<独立董事工作制度>的议案》 | √ | | 2.00 | 提案2《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》 | √ |

1、上述提案已由2024年11月18日召开的第二届董事会第七次会议审议通过。程序合法，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、会议登记等事项 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（式样详见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续； （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（式样详见附件2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续； （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，但出席现场会议时应持上述证件的原件，以备查验。股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件3），以便登记确认。请发送传真后电话确认。本次会议不接受电话登记。 2、登记时间：2024年12月2日8:30-11:30、14:00-17:00；采用信函或传真方式登记的,须在2024年12月2日17:00点之前送达或传真（010-82581861）到公司董事会秘书办公室方为有效。 3、登记地点：公司董事会秘书办公室 信函邮寄地址:北京市海淀区北清路81号中关村壹号A3座10层国科天成科技股份有限公司董事会秘书办公室，邮编：100094；传真号码：010-82581861。（信函或传真上请注明“2024年第一次临时股东大会”字样） 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。 5、会议联系方式： 联系人：王启林、王浩伟、伊春 电话：010-83437876 传真：010-82581861 邮箱：tzzgx@teemsun.com.cn 通讯地址：北京市海淀区北清路81号中关村壹号A3座10层国科天成科技股份有限公司董事会秘书办公室，邮编，100094 本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的操作流程详见附件1。

五、备查文件 1、第二届董事会第七次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件：1、参加网络投票的具体操作流程 2、授权委托书 3、参会股东登记表

特此公告。 国科天成科技股份有限公司董事会 2024年11月18日