万顺新材: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告）

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-066 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2

汕头万顺新材集团股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

会议基本情况： - 会议届次：2024 年第二次临时股东大会 - 会议召集人：汕头万顺新材集团股份有限公司董事会 - 会议召开日期和时间： - 现场会议：2024 年 12 月 5 日（星期四）下午 14:30 - 网络投票时间： - 深圳证券交易所交易系统：2024 年 12 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 - 深圳证券交易所互联网系统：2024 年 12 月 5 日 9:15 至 15:00 - 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 - 会议的股权登记日：2024 年 11 月 28 日（星期四） - 会议地点：汕头万顺新材集团股份有限公司会议室

会议出席对象： - 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的见证律师 - 董事会邀请的其他人员

会议审议事项： - 总议案：以下全部议案 - 《关于 2025 年度申请综合授信融资的议案》 - 《关于 2025 年度担保额度预计的议案》 - 《关于 2025 年度开展套期保值业务的议案》 - 《关于注销回购股份的议案》 - 《关于减少注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

现场会议登记事项： - 登记时间：2024 年 11 月 28 日、11 月 29 日，上午 10:00-11:30，下午 14:30-17:30 - 登记地点：广东省汕头保税区万顺工业园汕头万顺新材集团股份有限公司证券事务部 - 登记方式：法人股东、自然人股东、异地股东登记方式详见公告 - 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场办理登记手续

会议联系方式： - 联系电话：0754-83597700 - 联系传真：0754-83590689 - 联系地址：广东省汕头保税区万顺工业园汕头万顺新材集团股份有限公司 - 邮政编码：515078 - 联系人：黄薇

参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

备查文件： - 《汕头万顺新材集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》 - 《汕头万顺新材集团股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

汕头万顺新材集团股份有限公司董 事 会 2024 年 11 月 19 日