万顺新材: 第六届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十七次会议决议公告）

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-055 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2

汕头万顺新材集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议于 2024年 11月 18日下午 15:30在公司会议室以现场会议的方式召开，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于 2025年度申请综合授信融资的议案》
2. 同意 2025年度公司及合并报表范围内子（孙）公司向金融机构申请不超过人民币 780,000万元的综合授信融资。
3. 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。

4. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过《关于 2025年度担保额度预计的议案》

6. 同意 2025年度公司及合并报表范围内子（孙）公司拟在合并报表范围内提供担保，担保额度总金额不超过人民币 702,000万元。
7. 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。

8. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

9. 审议通过《关于 2025年度开展套期保值业务的可行性分析报告》

10. 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。

11. 审议通过《关于 2025年度开展套期保值业务的议案》

12. 同意 2025年度江苏中基新能源科技集团有限公司及其子（孙）公司开展套期保值业务，铝期货套期保值投入保证金最高额度合计不超过人民币 5,000万元、外汇套期保值交易累计总额不超过等值美元 20,000万元。
13. 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。

14. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

15. 审议通过《关于 2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

16. 同意 2025年度公司及合并报表范围内子（孙）公司使用闲置自有资金额度不超过人民币 60,000万元进行现金管理。

17. 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。

18. 审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

19. 同意公司及全资孙公司安徽中基电池箔科技有限公司使用闲置募集资金不超过人民币 40,000万元暂时补充流动资金。

20. 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。

21. 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

22. 同意公司及全资孙公司安徽中基电池箔科技有限公司使用闲置募集资金额度不超过人民币 30,000万元进行现金管理。

23. 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。

24. 审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》

25. 同意公司根据实际情况对年产 10万吨动力及储能电池箔项目实施进度予以调整，调整后不晚于 2025年 12月 31日达到预定可使用状态。

26. 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。

27. 审议通过《关于注销回购股份的议案》

28. 同意公司将回购股份 21,204,529股予以注销。
29. 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。

30. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

31. 审议通过《关于减少注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

    • 同意公司向登记机关申请减少注册资本，注册资本由人民币 909,779,751元减少为人民币 889,442,096元，并对《公司章程》相应条款进行修订。
    • 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
    • 本议案尚需提交公司股东大会审议。

32. 审议通过《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》

    • 同意公司于 2024年 12月 5日（星期四）下午 14：30在广东省汕头保税区万顺工业园公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2024年第二次临时股东大会。
    • 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。

特此公告。汕头万顺新材集团股份有限公司董 事 会 2024年 11月 19日