洪都航空: 江西洪都航空工业股份有限公司第八届董事会第四次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：江西洪都航空工业股份有限公司第八届董事会第四次临时会议决议公告）

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2024-032

江西洪都航空工业股份有限公司第八届董事会第四次临时会议于2024年11月19日以书面结合通讯表决的方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议审议通过了以下议案：

1. 关于修订《公司薪酬管理办法》的议案，该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，以9票赞成、0票反对、0票弃权通过。

2. 关于变更会计师事务所的议案，具体内容请参见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，以9票赞成、0票反对、0票弃权通过，该议案尚需提交股东大会审议。

3. 关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案，具体内容请参见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告，该议案已经公司董事会审计委员会和公司独立董事专门会议审议通过，以4票赞成、0票反对、0票弃权通过，关联董事王卫华先生、林东先生、饶国辉先生、刘卓先生和康颖蕾女士回避了本次表决，该议案尚需提交股东大会审议。

4. 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案，具体内容请参见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告，以9票赞成、0票反对、0票弃权通过。