源杰科技: 陕西源杰半导体科技股份有限公司2024年第三次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：陕西源杰半导体科技股份有限公司2024年第三次临时股东会决议公告）

证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2024-078

陕西源杰半导体科技股份有限公司 2024年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2024年 11月 18日 （二）股东会召开的地点：陕西省西咸新区沣西新城开元路 1265号公司会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数：普通股股东人数 8888 2、出席会议的股东所持有的表决权数量：普通股股东所持有表决权数量 26,510,377 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）：普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 31.0

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，公司董事长 ZHANG XINGANG先生通过通讯参会，经半数以上董事推举，由董事、副总经理、董事会秘书程硕先生主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8人，出席 8人； 2、公司在任监事 3人，出席 3人； 3、董事会秘书程硕先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于 2024年前三季度利润分配方案的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 26,503,724 99.9749 5,753 0.0217 900 0.0034

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 关于 2024年前 三季度利润分配方案的议案 2,162,995 99.6934 5,753 0.2652 900 0.0415

（三）关于议案表决的有关情况说明 1、本次会议审议的议案 1为对中小投资者进行了单独计票的议案。

三、律师见证情况 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所 律师：董昀、颜舒 2、律师见证结论意见： 北京市金杜律师事务所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。 陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会 2024年 11月 19日