宏达电子: 第四届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第三次会议决议公告）

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-050

株洲宏达电子股份有限公司第四届董事会第三次会议于2024年11月18日在株洲市天元区渌江路2号公司6号楼312会议室以现场结合通讯表决的方式召开。出席会议董事应到7人，实到7人。公司董事长钟若农女士主持了本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》。该议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。经审议：同意6票，反对0票，弃权0票；关联董事胥迁均先生回避表决。

2. 审议通过《关于增加公司及子公司2024年度预计日常关联交易的议案》。该议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。经审议：同意5票，反对0票，弃权0票；关联董事钟若农女士、曾琛女士回避表决。

3. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。经审议：同意7票，反对0票，弃权0票。

备查文件：《株洲宏达电子股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

特此公告。株洲宏达电子股份有限公司董事会2024年11月18日