江天化学: 第四届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十二次会议决议公告）

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-060

南通江天化学股份有限公司第四届董事会第十二次会议于 2024年 11月 15日召开，会议通知于 2024年11月 15日通过邮件、专人送达、电话等方式向全体董事发出。会议由公司董事长朱辉先生主持，应出席董事 9人，实际出席董事 9人。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 根据相关规定结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会及其指定人员办理后续章程备案等相关事宜。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 《关于提请召开 2024年第三次临时股东大会的议案》 公司定于 2024年 12月 4日召开 2024年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。